洗防辦:洗錢資恐千億金流 出入大陸最多

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9大犯罪類型包括毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪污賄賂、第三方洗錢、仿冒盜版侵害營業秘密。洗防辦表示,犯罪所得流出前5大國家或地區,分別爲中國大陸、香港、澳門、馬來西亞,另有3國名列第5,包括菲律賓、印尼及越南;而犯罪所得流入前5大國家,包括中國大陸香港、澳門、越南及菲律賓。

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其中在毒品販運項目,依據每年查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算,每年約新臺幣180億元;而詐欺類型估算每年平均新臺幣350億元流出;組織犯罪所得估算每年平均約百億元;貪污犯罪近3年平均每年4億元;走私依海關私煙估計,每年所得新臺幣10億元;證券犯罪各類型合計每年約160億元;第三方洗錢每年約150億元;稅務犯罪逃漏稅額約50多億元;智慧財產犯罪近年平均約7億。

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